以岭药业:第六届董事会第十九次会议决议公告

2019-01-09 00:00 来源:中国证券网

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证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2019-004 石家庄以岭药业股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 石家庄以岭药业股份有限公司第六届董事会第十九次会议于 2019 年 1 月 8 日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于 2018 年 12 月 28 日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 9 人,实际参 加表决董事 9 人。会议由公司董事长吴以岭主持,监事会成员、公司高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、 相关法律法规及本公司章程的规定。 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案: 一、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。 在保证公司日常经营运作资金需求、有效控...

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