步森股份:第五届董事会第九次会议决议公告

2018-12-24 00:00 来源:中国证券网

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证券代码:002569 证券简称:步森股份 公告编号:2018-146 浙江步森服饰股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载,误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议通 知已于 2018 年 12 月 17 日以传真、电子邮件等方式发出,会议于 2018 年 12 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名,实际出席 董事 9 名,会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长赵春霞女士主持,经全体与会董事认真审议,以书面投 票表决方式表决通过了以下决议: (一)审议通过《关于终止筹划重大资...

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