蓝晓科技:第三届董事会第九次会议决议公告

2018-10-09 00:00 来源:中国证券网

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证券代码:300487 证券简称:蓝晓科技 公告编号:2018-064 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 嗲死 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次 会议通知和议案等材料已于 2018 年 9 月 27 日以电子邮件、书面送达和传真方式 发送至各位董事,并于 2018 年 10 月 8 日上午在公司会议室召开会议。应出席本 次董事会会议的董事 9 人,实际到会 9 人,公司部分监事和相关人员列席了会议。 会议由董事长高月静女士主持。会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。会 议审议通过了如下决议: 一、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 ...

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