爱康科技:第三届董事会第四十七次临时会议决议公告

2018-10-08 00:00 来源:中国证券网

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证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2018-163 债券代码:112691 债券简称:18爱康01 江苏爱康科技股份有限公司 第三届董事会第四十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况: 江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“爱康科技”或“公司”)第三届董事会 第四十七次临时会议于 2018 年 10 月 7 日以通讯表决的方式召开,(通知于 2018 年 10 月 2 日以邮件的形式传达给全体董事)。会议由董事长邹承慧先生主持,会 议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席会议。会 议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况: 经过审议,全体董事以记名投票方式审议了如下议案: (一)会议以 9 票同意、0 ...

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