益丰药房:第三届董事会第八次会议决议公告

2018-08-28 00:00 来源:中国证券网

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证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2018-075 益丰大药房连锁股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议 于 2018 年 8 月 27 日在湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼会议室 召开,应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人,会议以现场加通讯方 式召开,公司监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次 会议由董事长高毅先生召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案: 一、《关于 2018 年半年度报告全文及其摘要的议案》。 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易...

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