阳谷华泰:第三届董事会第三十四次会议决议公告

2018-07-10 00:00 来源:中国证券网

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证券代码:300121 证券简称:阳谷华泰 公告编号:2018-081 山东阳谷华泰化工股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十 四次会议通知已于 2018 年 7 月 3 日专人及通讯方式送达全体董事,本次会议于 2018 年 7 月 9 日在公司三楼会议室召开。应参加会议董事 6 人,亲自出席董事 6 名,其中独立董事 3 名。会议由公司董事长王文博先生主持,公司部分监事、高 级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式,审议并通过了如下议案: 1、审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 ...

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