华策影视:第三届董事会第二十六次会议决议公告

2018-07-04 16:55 来源:中国证券网

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证券代码:300133 证券简称:华策影视 公告编号:2018-044 浙江华策影视股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江华策影视股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议 通知于 2018 年 6 月 29 日以邮件及通讯方式发出,于 2018 年 7 月 4 日在公司会议室 以现场会议与电话会议相结合的方式召开。会议应参与表决的董事 7 名,实际参与 表决的董事 7 名,公司部分监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。 会议由公司董事长傅梅城先生主持,与会董事审议并通过了如下决议: 一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任副总裁、 董事会秘书的议案》。 为完善公司治理结构,经总裁、董事长分别提名,决定聘任王颖...

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