以岭药业:第六届董事会第十三次会议决议公告

2018-06-28 00:00 来源:中国证券网

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证券代码:002603 证券简称:以岭药业 公告编号:2018-034 石家庄以岭药业股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称 “公司”)第六届董事会第十三 次会议于 2018 年 6 月 27 日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会 议通知和文件于 2018 年 6 月 17 日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加 表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。会议由公司董事长吴以岭主持,监事会 成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方 式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下: 一...

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