蓝晓科技:第三届董事会第五次会议决议公告

2018-06-14 00:00 来源:中国证券网

[公告下载]

证券代码:300487 证券简称:蓝晓科技 公告编号:2018-045 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次 会议通知和议案等材料已于 2018 年 6 月 8 日以电子邮件、书面送达和传真方式 发送至各位董事,并于 2018 年 6 月 13 日上午在公司会议室召开会议。应出席本 次董事会会议的董事 9 人,实际到会 9 人,公司部分监事和相关人员列席了会议。 会议由董事长高月静女士主持。会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。会 议审议通过了如下决议: 一、审议通过了《关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的 议案》 表决情况:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。 表决结果:通过。 ...

查看公告全文