东华能源:关于聘任董事会秘书的公告

2018-06-09 00:00 来源:中国证券网

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证券代码:002221 股票简称:东华能源 公告编号:2018-059 东华能源股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东华能源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 6 月 8 日召开第四 届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于聘任陈圆圆女士担任公司董事会秘 书及总经理助理的议案》,经公司提名委员会推荐、董事长提名,公司董事会同 意聘任陈圆圆女士(简历见附件)为董事会秘书,兼总经理助理、资金部副总经 理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。 陈圆圆女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,符合《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规 定。在本次董事会会议召开之前,陈圆圆女士的董事会秘书任职资格已经深圳证 券交易所审核...

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