爱康科技:第三届董事会第三十五次临时会议决议公告

2018-05-08 00:00 来源:中国证券网

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证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2018-67 江苏爱康科技股份有限公司 第三届董事会第三十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况: 江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“爱康科技”或“公司”)第三届董事会 第三十五次临时会议于 2018 年 5 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开(通知于 2018 年 5 月 3 日以邮件方式送达给全体董事)。会议由董事长邹 承慧先生主持,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,其中独立董事刘丹萍、 耿乃凡、何前以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会 议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况: 经过审议,全体董事以记名投票方式审议了如下议案: 一、会议以...

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