中国国航召开2017年度股东大会

2018-05-25 21:43:03 来源:上海证券报·中国证券网 作者:李公生

  中国证券网讯 5月25日,中国国航在公司总部大楼C713会议室召开2017年度股东大会,会议高票通过了2017年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务报告、利润分配方案、续聘审计师、关联交易、发行债务融资工具等7项议案。会议由董事长蔡剑江主持,持有表决权为107.70亿股的股东和股东代理人、董事会成员、监事会成员以及董事会秘书出席会议。

  据悉,公司2017年度董事会工作报告以99.98%的赞成率获得通过。2017年度,公司董事会在央企新一轮改革的大背景下,坚决贯彻两个“一以贯之”的要求,积极推进党建进章程、优化董事会结构等重要工作,在完善公司治理制度和体系、加强董事会建设、规范股东大会和董事会运作、加强风险控制、优化信息披露质量、持续推进履行企业社会责任等方面取得积极成果,彰显董事会作为决策中心,发挥的战略引领作用。

  公司2017年度财务报告以99.98%的赞成率获得通过。2017年度,公司实现利润总额114.81亿元,同比增加12.34%;归属于上市公司股东净利润72.40亿元,同比提升6.26%。

  公司2017年度利润分配方案以99.99%的赞成率获得通过。根据公司2017年度利润分配方案,公司拟于2018年7月4日发放现金红利人民币16.70亿元,每10股派发现金红利人民币1.1497元(含税)。

  据介绍,关于2017年度监事会工作报告、续聘2018年度国际和国内审计师及内控审计师、公司与中国航空(集团)有限公司签署飞机融资租赁框架协议及各年度最高交易金额、授权公司董事会发行债务融资工具的议案分别以99.98%、99.99%、99.99%和95.80%的赞成率获得通过。

  此外,独立董事向股东大会提交了2017年度述职报告。2017年,独立董事勤勉尽责,推动了党建进章程、董事会换届、非公开发行A股股票等重大事项的决策。独立董事充分发挥独立和专业作用,维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益,提出多项富有建设性的意见和建议,为管理层提供决策支持和参考,为公司持续健康发展起到了促进作用。(李公生)